法制網見習記者 王春 通訊員 楊熙瑾
  浙江寧波警方成功破獲了一起公安部督辦的系列性網絡詐騙案件,《法制日報》記者今天從江北公安分局獲悉,目前已抓獲犯罪嫌疑人29個,主犯小吳是廣東河源某學校學生,今年19歲,參與詐騙的基本上都是來自廣東、海南等地的學生,而受害人大多是20歲至30歲左右的年輕人,網絡游戲玩家,遍佈全國各地,已確認的人數達1500餘人,詐騙金額達216萬餘元。
  一起小案卷出網絡詐騙大案
  令河南籍務工人員小王意想不到的是,自己一年前的一次報案,竟然捲出了一起受害者達1500餘人的網絡詐騙大案。
  2012年12月18日早上,在寧波務工的小王一打開手機,就接到了多條銀行扣費提醒短信,2000元錢“莫名其妙”沒了。
  兩天內,小王銀行卡裡被人分四次轉走了3850元錢。
  小王立馬報了警說,“我在網上被騙走了三千八。”
  據小王描述,在玩網絡游戲時,收到一條關於收購游戲賬號的廣告信息,他根據上面的信息,聯繫了對方,之後雙方約定通過第三方網站交易,對方隨後給了他一個叫“便捷”的交易網站網址。
  按照“網站客服”的提示,小王完成註冊登錄和“交易”,隨後錢就沒了。
  辦案民警介紹,像這類電信詐騙案件,特點是取證難,導致破案周期長,而破案成本高。
  近半年的調查偵破工作中,小王剛開始很願意配合,但見案件遲遲破不了,還要來回提供聊天記錄、通話記錄,耽誤正常上班工作,
  小王心思也淡了,還直接說,這案子別破了,你們別浪費力氣了。
  但警方並沒有放棄,一次次派人到海南、福建、廣東、北京、河北、江蘇等多個省市調查取證。
  經過艱苦偵查,很快,民警發現這夥犯罪嫌疑人也在廣東、福建等地有組織地從事網上詐騙活動,警方根據資金鏈,判斷出這個詐騙團夥規模、涉案數、涉案資金較大。
  2012年5月11日晚上10點,江北警方分赴海南東方、福建廈門和廣東河源三地同時抓捕。
  由於涉案地眾多,去年7月下旬,這起案件被公安部列為集中打擊整治網絡違法犯罪行為專項行動第一批督辦案件。
  隨後,民警陸續抓獲同伙成員29人,主犯小吳等16名犯罪嫌疑人現已被依法逮捕,12人取保候審,1人被刑拘。
  “連環套”式詐騙手法易複製
  自2012年年底至2013年5月,該團夥已實施詐騙1萬餘次,其中成功2049次,經過擴線深挖,截至今年1月份,該案已認定受害人1500餘人,其中,寧波本地的受害人有20多名,都是在網上玩游戲,需要買賣游戲裝備、進行虛擬貨幣交易過程中被騙。
  “電信詐騙案件呈現地域性特點,受害人眾多,組織結構簡單,詐騙手法容易複製,團夥成員互相幫教一下,就能掌握。”辦案民警告訴記者,該案中,騙子用了三招:釣魚網站、“VIP”和“洗卡”。
  第一步,釣魚網站。釣魚網站其實就是開始時騙子提供的所謂“第三方”交易網站。其實當初小王登錄的網站就是一個釣魚網站,註冊、登陸,按QQ客服指點進行交易,這個過程,對方獲取了小王的手機號碼、銀行卡賬號和身份證號碼。
  這個時候,騙子開始行騙,說有人要買游戲賬號,但為保證雙方利益,讓小王也打入500元保證金。
  隨後,小王看到網站賬戶內顯示有1000元餘額,便深信不疑。其實,這隻是騙子通過後臺修改顯示的數字而已,小王根本不可能拿到手。
  第二步,升級“VIP”。成功騙得500元後,騙子隨後又以“鏈接暫時失效,賬號被凍結,解凍需要”為由找小王。
  他們稱,如果小王想拿到錢,需要解凍賬號。但想解凍,必須升級VIP,需要支付1850元。還稱1850元錢只是一個防止網友惡意升級成VIP的門檻,完事後所有錢都會退還。
  這個時候,小王沒有上當。
  第三步,騙取驗證碼“洗卡”。經過前面兩步後,小王的信息已經完全暴露給騙子了。
  騙子利用小王的身份證和銀行卡號碼,該銀行卡綁定著小王的手機號碼,在某第三方支付平臺上註冊了賬號。然後以通過第三方支付平臺退款為誘餌,用花言巧語騙走小王的銀行卡密碼和第三方支付平臺發在小王手機上的校驗碼。
  由於第三方平臺上有每天只能轉賬2000元的限制,騙子在16日晚上和17日凌晨,分四次轉走了小王銀行卡裡的3850元錢。
  嫌犯稱騙得少不會被警方盯上
  記者瞭解到,在這些受害人中,平均每個人被騙上千元,最多的也就上萬元,據犯罪嫌疑人的說法,游戲玩家分佈在全國各地,因為騙得少,警方對案件不會太重視,怕騙多了,目標大,會被盯上。
  民警說,他們怎麼也沒想到,這個犯罪團夥基本由學生組成,不少是廣東某職工學校的在校大學生,這個團夥的主要頭目竟是19歲的小伙子小吳。
  據小吳交代,從2009年開始他便參與網絡詐騙,起初是幫助別人做,後來自立門戶。
  起先小吳先在境外服務器上架設網站,製作支付鏈接,做好前期工作後,小吳開始拉人發佈各種收購、出售游戲賬號的帖子,進行詐騙。
  小吳頭腦靈活,知道物盡其用,他從不自己詐騙,同伙利用自己的平臺資源,發佈虛假廣告,進行詐騙,而這個過程必須使用他的支付鏈接,小吳從中抽頭獲利。
  初期,他和同伙通過第三方支付平臺實施詐騙時,也曾被第三方支付平臺監管到,部分詐騙所得被第三方支付平臺凍結。
  為了逃避監管,小吳等人不僅架設了釣魚網站,還註冊了空殼公司。而為了行騙後盡可能不留下證據,小吳等人購買了150多個域名和多個QQ號碼,過一段時間就更換一次域名和一批QQ號碼。
  小王被騙後打不開釣魚網站,釣魚網站上的QQ客服也不再上線就是這個原因。
  小吳等人將詐騙來的錢隨意揮霍,小吳租住的房子每月租金為5000元,他常常坐飛機出行到各地“查看生意情況”,但如今等待他的卻是被限制人身自由的刑罰。
  法制網寧波(浙江)1月16日電  (原標題:學生團夥實施“連環套”詐騙1500餘個游戲玩家中招)
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